茂生農經 ~公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜 暨受理提案

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公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜 暨受理提案、提名獨立董事候選人之時間及處所期間。
1.事實發生日:106/03/312.
發生緣由:
一、開會日期:106年06月26日(星期一)上午9時整。
二、開會地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心(臺北市大安區新生南路3段30號201教室)
三、召集事由: (一)報告事項: 1.105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4.訂定「董事會議事規則」。 5.訂定「道德行為準則」。 6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 7.訂定「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項: 1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (四)選舉事項: 增選本公司董事案。 (五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議。

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四、停止過戶期間:106年4月28日至106年6月26日。 最後過戶日:106年4月27日(星期四)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理股東書面提案、獨立董事候選人提名作業流程相關事項如下: (一)依公司法172條之1及192條之1規定,本次股東常會應選3名獨立董事提名人數 不得超過獨立董事應選名額, (二)收件期間:本公司訂於106年4月17日起至106年4月26日每日上午9時至下午5時 (三)受理股東提案處所:茂生農經股份有限公司財會部﹝地址:台北市中正區和平 西路1段30號2樓﹞。 (四)【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 及『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】
<摘錄公開資訊觀測站>

 

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